Forum Nazionale Antiriciclaggio® 2025
Come cambia lo scenario AML con le nuove disposizioni UIF
Dalle SOS automatiche e difensive alle SOS consapevoli e di qualità
23 ottobre 2025 | Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo
con il supporto di
Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025
Il futuro dell’AML in Italia si decide a Milano
Giovedì 23 ottobre, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, istituzioni, professionisti e soggetti obbligati si confronteranno sulle nuove sfide della compliance antiriciclaggio.
Una giornata di alta formazione e confronto, con la partecipazione delle massime autorità e dei principali operatori del settore, articolata in tre sessioni tematiche e arricchita dalla cerimonia di apertura del 29° anno accademico della Scuola Italiana Antiriciclaggio.
Una giornata ad alta densità formativa e istituzionale, con i principali attori del sistema AML italiano, con tre sessioni principali:
Panel istituzionale: nuove disposizioni UIF sulle SOS e l’impatto su soggetti obbligati e vigilanti
Focus settoriale: AML, lusso e yachting – obblighi, SOS e sanzioni internazionali
Forum gaming: SOS, ispezioni e best practice operative del comparto giochi e scommesse
Edizione 2025
Come ogni anno, un appuntamento imperdibile
Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025 riunisce ancora una volta le massime istituzioni e gli operatori più autorevoli del panorama AML italiano:
Enzo Serata – Direttore UIF
Gen. C.A. Michele Carbone – Direttore DIA
Aldo Stanziale – Vice-Capo Unità di Supervisione AML, Banca d’Italia
Pasquale Bianchi – Dirigente UIF, Divisione Coordinamento Ispettivo
Luca Turchi – Dirigente Controlli Giochi, ADM
Luigi Neglia – Confindustria Nautica
Emmanuele Di Fenza – Esperto in Financial Crime e Compliance
Giangaetano Bellavia – Esperto in diritto penale dell’economia
Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025 riunisce ancora una volta le massime istituzioni e gli operatori più autorevoli del panorama AML italiano:
– Enzo Serata – Direttore UIF
– Gen. C.A. Michele Carbone – Direttore DIA
– Aldo Stanziale – Vice-Capo Unità di Supervisione AML, Banca d’Italia
– Pasquale Bianchi – Dirigente UIF, Divisione Coordinamento Ispettivo
– Luca Turchi – Dirigente Controlli Giochi, ADM
– Luigi Neglia – Confindustria Nautica
– Emmanuele Di Fenza – Esperto in Financial Crime e Compliance
– Giangaetano Bellavia – Esperto in diritto penale dell’economia
400+
Professionisti in presenza
Abbiamo accolto centinaia di esperti AML provenienti da tutta Italia.
100+
Diplomati
Momento dedicato alla premiazione dei diplomati dell’A.A. appena concluso
8+
Ore di Networking
Networking dedicato con oltre 400 professionisti, autorità e aziende
20+
Relatori
Voci autorevoli da istituzioni, enti e imprese del settore AML.
I protagonisti coinvolti
A chi si rivolge il Forum Nazionale Antiriciclaggio
Responsabili e Specialist Antiriciclaggio di tutti i soggetti destinatari degli obblighi
Delegati SOS e Antiriciclaggio di tutti i soggetti destinatari degli obblighi
Responsabili Compliance e Internal Audit di tutti i soggetti destinatari degli obblighi
Banche e Assicurazioni
IMEL e Istituti di pagamento
Società di Gaming
Fiduciarie
Società di Leasing, Factoring, Finanziarie
Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai)
Ringrazio la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio e l’ottima capacità organizzativa di Sergio Silvestri per aver strutturato un evento così ricco di spunti e di stimolo per i professionisti dell’antiriciclaggio al quale spero di aver contribuito con la mia relazione.
Marco Stellin
Partner, KPMG Italy – Advisory
Forum estremamente interessante.
Un ringraziamento speciale al Dott. Sergio Silvestri e a tutto il Suo Staff per la professionalità e gentilezza.
Antonella Racanati
Risk Management | Compliance & AML
CFT | Middle Office
Ho avuto il piacere di partecipare al Forum Nazionale Antiriciclaggio, un appuntamento fondamentale per approfondire le ultime normative e confrontarsi sulle sfide legate alla prevenzione del riciclaggio.
Un ringraziamento agli organizzatori per un evento così ricco di spunti e valore.
Marco Delli Paoli
Internal Audit & Compliance
Senior Specialist – Unione Fiduciaria
Felice di aver preso parte al Forum Nazionale Antiriciclaggio tenuto dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.
Massimo Andrea Cau
AML Specialist & Risk Management Support |
II Level Control | Risk Management Function
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Dove si svolge il Forum
Uno sguardo alla sede dell’edizione 2025.
Milano
Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via Romagnosi 8
Per partecipare
Candidati online per ottenere il tuo posto
I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati previa candidatura, sulla base di criteri selettivi definiti dall’organizzazione.
Accesso e conferma posto
La conferma di ammissione al Forum non equivale alla garanzia automatica del posto in sala.
Per garantire la massima correttezza verso tutti i candidati, i posti riservati agli ammessi verranno mantenuti fino alle ore 10:30, termine ultimo per completare la propria registrazione in presenza.
Dopo tale orario, eventuali posti non occupati potranno essere assegnati ai partecipanti presenti in lista d’attesa, i quali potranno presentarsi la mattina dell’evento direttamente al desk di registrazione, in attesa che si rendano disponibili posti dell’ultim’ora.
Si consiglia pertanto di presentarsi con adeguato anticipo — le registrazioni apriranno alle ore 9:30 — per completare la registrazione e assicurarsi la partecipazione all’evento.
Partecipando al Forum
per l'intera giornata avrai diritto a
Diploma ufficiale di partecipazione
Atti ufficiali del Convegno
3 CFP – Crediti Formativi Professionali (utilizzabili anche per il rinnovo delle certificazioni AMLACERT® & CAMS)
Zaino ECOLIVE Tucano, esclusivo e personalizzato
Accesso alle tre sessioni istituzionali e settoriali
Networking con oltre 400 professionisti, autorità e aziende
Welcome Coffee & Networking Brunch
Buoni sconto riservati dai partner del Forum
Sconto dedicato per i corsi della Scuola Antiriciclaggio
Domande frequenti
Informazioni utili per iscriverti al Forum
Come arrivare all'evento?
Metro linea rossa – fermata Montenapoleone
Quando inizia e quando termina l’evento?
L’evento si svolge in un’unica giornata: inizia alle 9:45 con la registrazione dei partecipanti e termina alle 17:30 con il ritiro degli omaggi messi a disposizione dai partner.
Chi saranno i relatori principali?
Tra i relatori confermati: UIF, Banca d’Italia, DIA, ADM e i principali esperti del settore AML. L’elenco completo è disponibile nel programma ufficiale.
Quando riceverò il diploma di partecipazione?
Riceverà il diploma con i 3 – CFP, via email entro pochi giorni dalla conclusione del Forum.
L'attestato e i crediti rilasciati sono utili per le certificazioni AMLACERT e CAMS?
Sì, i crediti formativi ottenuti sono validi anche per il rinnovo delle certificazioni AMLACERT e CAMS.
Quando riceverò gli atti ufficiali del convegno?
Riceverà tutto il materiale, insieme al diploma con i 3 – CFP, via email entro pochi giorni dalla conclusione del Forum.
Posso partecipare online?
No, la partecipazione è prevista solo in presenza.
Cosa avrò partecipando all'evento?
- Diploma ufficiale di partecipazione
- Atti ufficiali del Convegno con i contributi dei relatori e le sintesi delle sessioni
- 3 CFP – Crediti Formativi Professionali (utilizzabili anche per il rinnovo delle certificazioni AMLACERT® & CAMS)
- Un esclusivo zaino ECOLIVE Tucano, accessorio iconico e di pregio che unisce stile, innovazione e sostenibilità, personalizzato per il Forum
- Una gustosa selezione di creazioni artigianali offerta da Pasticceria Bontempi – Riconoscenza Naturale
- Accesso privilegiato alle tre sessioni istituzionali e settoriali con UIF, Banca d’Italia, DIA, ADM e i principali player AML
Networking dedicato con oltre 400 professionisti, autorità e aziende - Welcome Coffee & Networking Brunch
- Cerimonia istituzionale di consegna diplomi e inaugurazione del 29° anno accademico della Scuola
Come riceverò gli omaggi?
Gli omaggi del Forum, offerti dai partner, verranno consegnati al termine dell’evento a coloro che hanno partecipato per l’intera giornata.
Posso candidare più persone della stessa azienda?
Sì, ogni partecipante deve compilare la propria candidatura. I posti sono limitati e le candidature saranno valutate singolarmente.
Con il contributo di
Istitutional partner:
Main historical partner:
Main partner:
Technical partner
Gold partner:
Patronage
